2025年6月1日上午丹徒支行營(yíng)業(yè)室開(kāi)門(mén)沒(méi)多久，某女士和其家人一起持1張存期五年的50萬(wàn)元存單要求辦理轉(zhuǎn)賬支取。柜員接過(guò)存單以后，在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢(xún)，查詢(xún)不到信息。經(jīng)辦柜員立即報(bào)告營(yíng)運(yùn)主管。營(yíng)運(yùn)主管核對(duì)存單信息，發(fā)現(xiàn)存單有多處異常。營(yíng)運(yùn)主管詢(xún)問(wèn)客戶是否本人辦理，客戶沒(méi)有回答該問(wèn)題，只說(shuō)存單是自己的。

經(jīng)仔細(xì)辨別和查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該存單許多防偽特征都不存在，確認(rèn)該存單系偽造，我行立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，通過(guò)談話了解情況，并報(bào)警。

隨后警方到網(wǎng)點(diǎn)了解情況，隨即客戶拿出更多仿制存單，不僅涉及我行，也有涉及同業(yè)銀行4家之多，涉及金額達(dá)百萬(wàn)。警方表示我行工作人員憑借專(zhuān)業(yè)能力能成功攔截，贊賞鎮(zhèn)江丹徒支行工作人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和過(guò)硬的防詐騙能力，使得這一事件并沒(méi)有進(jìn)一步擴(kuò)大。隨后警方將女士及一家人帶走做進(jìn)一步的調(diào)查，我行也有工作人員進(jìn)行陪同，對(duì)事件做進(jìn)一步了解。

近年來(lái)，隨著金融詐騙手段的不斷升級(jí)，假存單案件頻發(fā)，給銀行和客戶資金安全帶來(lái)嚴(yán)重威脅，建行鎮(zhèn)江分行通過(guò)嚴(yán)格的審核機(jī)制和員工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，成功攔截案件，不僅維護(hù)了建行信譽(yù)，也有效預(yù)防了國(guó)有資產(chǎn)流失。

（盧紅星）

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